東元永續經營
 
永續發展與風險管理
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  東元公司致力建立完善之風險管理制度,依循既有的管理組織體系及內部控制循環,積極面對與管控營運過程所應考量之風險,使東元公司能夠不斷穩健成長,並持續締造營運佳績,達到企業永續經營。以明確專業分工進行不同層面之風險控管,並歸納為「內部風險」、「財務風險」、「投資風險」、「法律風險」、「環境及安全衛生風險」。

  東元透過嚴謹的內控制度,希能確保營運之效果與效率,使公司內外部報導具可靠性、即時性、透明性、及符合相關規範,並確保公司相關法令規章之遵循。同時,透過稽核制度,合理確保內控制度持續有效。
 

具體行動—稽核小組   

  東元公司董事會轄下設立專職稽核小組,協助董事會及管理階層辨識及評估公司之風險,查核同時確認公司內部控制制度設計及運作之有效性。稽核小組每年度依據COSO內控五要素,並根據過去查核經驗及次年度預算草案與現有組織架構,提出稽核計畫,據以檢視東元公司管理階層,對整體內外部環境風險掌控程度,事業部營運風險的控管,及內控制度設計及執行之有效性,並於完成稽核作業後,出具稽核報告,定期呈報審計委員會及董事會。

  為持續落實永續經營於公司整體策略中,東元公司在整體層級的內控考量涵蓋E環境S社會G治理三大指標,包含綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈、社會責任等因子納入永續經營評核項目,以及切實檢視包含組成董事會之成員是否涵蓋內控設計與執行監督能力、市場及組織知識、財務專長、法規專長等面向之專業度,獨立董事制度、審計委員會、資訊透明度等制度是否落實等,期能達成環境永續、社會永續、公司永續經營之願景。

具體成果內控項目

 

政策追蹤—稽核制度實施流程

  
  2015年度稽核小組已完成各項稽核業務,各單位之查核缺失已在核定期限內完成改善。針對風險不同之事業單位,稽核將評估其對東元公司整體影響度,調整查核頻度,期使公司各項營運持續維持低或極低風險。

財務風險控管

  此外,各功能單位依專業分工進行不同層面之風險控管,以降低公司營運風險。為有效控管財務風險,本公司針對資金貸與、背書保證、取得處分資產⋯等訂定相關作業程序辦法,嚴謹控管資金及資產風險,同時成立任務性質之信限審議委員會,確保公司應收帳款及應收票據之安全性與信限額度之適當性。本公司亦定期評估市場資金狀況與銀行利率,針對匯率變動採取避險措施,減少利率與匯率對公司帶來之影響,財務單位每季定期向董事會報告衍生性金融商品承作情形。

投資風險控管

  除信限審議委員會外,本公司另有投資暨處分審議委員會(投審會),為任務型組織,委員會由外部委員(學者專家及董事)與內部事業群委員(各事業群代表及投資專責主管)共約8∼9名組成,職司決定投資策略及資產配置、投資評估標準作業程序制定、審議新投資案、追蹤考績投資績效、監督推動資產處理計畫,以求策略性降低或避免投資風險,永續經營企業。

法律風險控管

  董事會轄下設立法務室,職司審核公司及關企各項契約與提供法律諮詢,為公司及關企之權益把關,同時也協助各事業單位處理訴訟、專利、商標及智慧財產權相關事宜。法務室另制訂各項公司內部規章,以利遵循有據,目前本公司已訂定法律案件處理準則、合約管理辦法、專利管理辦法、商標管理辦法⋯等,並因應國際趨勢,落實個人資料檔案之保護及管理,訂定「個人資料檔案安全維護管理辦法」,且設置個人資料保護管理推動小組定期檢討維護情形。另制訂「反托拉斯之遵法守則」,以預防及避免公司之經營行為涉及反托拉斯規定之違法風險。法務室2015年期間定期在公司內部網路發布電子報,使員工知悉最新制定或修訂之法規及實務案例,方便相關單位即時因應,並對內部員工實施相關法務教育訓練,以利員工從事業務行為時符合法令,降低風險。2015並持續制定各種制式合約供各事業單位簽約使用,事先控管交易風險,減少公司損害發生機率。

環境及安全衛生風險控管

  東元秉持「環境無污染、工作零災害」之理念,積極維護員工身心健康、建置友善環境、善盡社會責任及促進永續發展。針對環境及安全衛生等專業領域,設立專責單位負責,並依據ISO 14001、OHSAS 18001及臺灣職業安全衛生管理系統(CNS 15506)建置公司之環境及職業安全衛生管理系統和相關辦法與規範,系統性運作確保符合法規,避免違反法規之風險;另,訂定「意外事故處理辦法」及相關意外之「緊急應變措施辦法」,並每年依各緊急應變措施管理辦法進行演練以避免意外發生之風險。

 

 
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