東元永續經營
 
公司治理策略與目標
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公司治理策略

組織文化 :
基於『秉持誠信經營、落實公司治理、善盡社會責任、追求永續經營』的經營理念,持續強化正直誠信之組織文化,期使每一位東元人能將其內化為信念及行事之依據,能自動自發追求公司治理之提升。

行動依據 :
依據證交所每年度推行最新標準之『公司治理評鑑』,依循評鑑所訂定之項目,逐一檢視並改善公司各面向之實務作業,藉以全面精進公司治理之品質。

制度規範 :
依藉由追求『公司治理評鑑』之優異成績,並透過主管機關及外部顧問的資訊提供,適當調整公司現有之內部管理機制,以期將最新的公司治理趨勢落實於日常作業程序之中。

公司治理績效與未來發展目標
        東元公司以「TECO GO ECO節能東元,綠色科技」為企業願景,以「秉持誠信經營、落實公司治理、善盡社會責任、追求永續經營」為經營理念,期能透過嚴謹的落實企業公民角色,達到企業永續發展的目標。東元公司管理階層對實踐企業社會責任具有高度承諾,積極推動公司治理,採行優質、先進之公司治理制度,以達到國際公司之治理水平,藉此與國際接軌。


建立跨部門永續議題監督、推行單位

  此外,東元公司於2014年即成立「企業社會責任委員會」跨部門專責單位,專門監督永續議題的執行成效,俾以在公司經營決策過程,納入ESG (環境、社會、治理)三項指標考量,希能在企業永續成長的同時,落實社會共融、綠色經濟之企業社會責任。


設立公司治理平台,督促公司治理績效

  為能在公司治理領域與時俱進,東元公司已建置「證券主管機關函令平台」,定時更新公司經營相關之法規及主管機關資訊,俾使相關單位即時掌握外部最新訊息。此外,更於2015年成立「公司治理中心」主導建置「公司治理管理平台」,以更有效彙整及追蹤各項公司治理指標,切實掌握東元公司治理之進展。管理平台由東元公司治理願景出發,配合臺灣證券交易所股份有限公司「公司治理評鑑」之評鑑指標項目作為基礎,定期與各相關單位共同檢視討論公司治理相關事項,訂定公司治理之各項目標,並由平台系統定時追蹤公司治理各項目之權責單位的執行情況及成果,以督導永續績效。

 

  近年來東元公司落實公司治理屢獲重大獎項肯定。於臺灣證券交易所股份有限公司第一屆及第二屆「公司治理評鑑」,皆獲得Top5%企業殊榮;「臺灣企業永續獎-大型企業組金獎、社會共融獎」;自2012年起,更連續4年蟬聯「天下CSR企業公民獎」的殊榮,展現東元公司在公司治理、透明誠信領域之耕耘成果。未來東元公司將不斷強化公司治理之水平,落實持續精進公司治理品質之承諾。


公司治理管理平台管理流程


增進董事會職能

  東元於2014年股東會通過修訂「公司章程」與「董事選舉辦法」,董事(包含獨立董事)之選任全面採候選人提名制度,強化董事提名審查作業之資訊透明度,進而保障股東權益,健全東元公司之公司治理。

  健全及有效率之董事會是優良公司治理之基礎,為持續精進公司治理品質,強化董事會之獨立性與多元性,東元於2015年股東常會進行董事改選,共選任15席董事,任期三年。15席董事成員中,一席為女性成員,一席為日籍董事,董事會成員中僅兩席董事兼任公司經理人,外部董事佔比約67%;董事會成員積極出席董事會議,2015年親自出席率達87%,切實監督並瞭解營運計畫之執行等。董事會下設立審計委員會(2012年設立)及薪資報酬委員會(2011年設立)兩個功能性委員會,藉以協助董事會履行其監督職責。審計委員會由全體獨立董事(3名)組成,薪資報酬委員會由董事會委任獨立董事及相關專家(共3名)組成。各委員會之組織章程皆經董事會核准,且定期向董事會報告其活動與決議。




電子投票制度

為完善資訊揭露及與股東充分溝通,東元公司股東常會採逐案票決之方式進行議案表決,並於2012年股東常會推行電子投票制度,首度實施投票率即高達44%﹝出席率36%﹞,2013年投票率為56%﹝出席率42%﹞,2014年投票率為68%﹝出席率48.66%﹞,2015年投票率為63%﹝出席率52%﹞,有效保障股東權益。此外,東元公司董事會董事成員皆積極參與股東常會,2015年股東會董事出席率約80%。


利害關係人溝通及資訊揭露

  東元非常重視與利關係人溝通及資訊揭露公開透明度,與各領域之利害關係人皆有暢通之溝通管道,定期/不定期進行訊息公布或直接與利害關係人溝通。東元並於公司之中英文網站(www.teco.com.tw)設置投資人關係及公司治理專區,提供投資人即時查詢、下載公司財報、年報及各項主要財務資訊或瀏覽公司股價訊息、股東會等訊息,並架設聯絡窗口,以利投資人用電子郵件方式即時溝通,同時透過發言人制度落實利害關係人(stakeholder)溝通機制。公司內部網路亦設有稽核檢舉信箱,鼓勵員工舉報違法違規情事,以利公司永續經營發展。此,東元除依規定於公開資訊觀測站中發佈公司之重大訊息,亦不定期參加外資券商舉辦之海內、外投資人論壇直接向投資人說明公司之營運概況、財務表現、公司策略發展及業務經營方針等。

 

董事會
  東元電機董事會為公司最高治理機構,董事會具有高階管理者的選任與提名之職責,並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。2015年經董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」,依循落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業社會責任資訊揭露等主要原則,具體實踐企業社會責任。本公司爰依「公司治理實務守則」規範,選任董事會成員應注重性別平等,並應普遍具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力⋯等,達到公司治理之理想目標。

 

董事會運作情形
  本公司依公司章程規定,董事會議每季至少召開一次,以監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形。2015年度董事會共召開10次董事會議,全體董事平均親自出席率(不含委託)約達87%。此外,每年度邀請會計師列席董事會議,針對年報查帳事宜與會計師討論,以充分瞭解公司財務狀況。董事會之重要決議亦即時公佈於公開資訊觀測站與公司網站投資人關係專區,且公開提供公司章程、公司治理實務守則、內部稽核設置規範⋯等重要公司規範以供查詢。



審計委員會

審計委員會運作情形

  本公司於2013年設立「審計委員會」,取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(3席)擔任之,並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為陳添枝獨立董事。審計委員會職司監督公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免⋯等。審計委員會議每季至少召開一次,2015年度共召開8次會議,全體審計委員平均實際出席率(不含委託)達97%。


薪酬委員會

  為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2011 年8 月設立「薪資報酬委員會」,委員會成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,其中應至少包括本公司獨立董事一人,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為陳添枝獨立董事。薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」,每年至少召開2 次會議,2015 年度共召開3次會議,全體薪酬委員平均實際出席率達100%。


董事酬勞政策

  本公司董事酬勞除參考同業通常支給水準外,同時與個人表現、公司經營績效及未來風險相關聯;2015年並制定「董事會績效評估辦法」,定期依財務及非財務指標如董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制、企業社會責任等綜合績效指標進行評估。董事酬勞金就每一年度盈餘決算後扣除提繳稅捐、彌補虧損及提存10%為法定盈餘公積後剩餘之數提撥1%∼5%範圍內,並依「董事酬勞分配辦法」進行董事績效評核及實際酬勞分配。


經理人薪酬政策
 

  經理人之薪酬分為固定薪酬與變動薪酬,變動薪酬部分與關鍵績效指標(KeyPerformance Indicators, KPI)考核成果直接連結。各事業部每年依據公司年度發展主軸制定事業部關鍵績效指標,指標項目除部門營運績效外,亦涵蓋如節能產品開發、製程產線優化等環境相關指標,及人才培育包含全球人力發展、關鍵人才培育與傳承等構面的均衡發展。事業部關鍵績效指標項目由上往下展開,落實到各相關處級、課級單位實施。
 
 
  關鍵績效指標每季考核,考核結果同時充分反映個人與團隊績效,除依據法令已呈報薪酬委員會審議及獲董事會核議通過,相關資訊也適當地於公司年報當中揭露(年報P.25 http://www.teco.com.tw/stocker2.asp),讓所有利害關係人充分了解董事及經理人薪酬與公司營運績效之連結性。公司每年定期檢視內部薪資合理性及外部市場薪資水準,以確保薪酬的競爭性,達到求才、激勵與留才的目的。
  酬金級距表

 
  本公司給付酬金之政策,以該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序,係依據本公司績效薪酬實施準則,該準則係參考公司整體的營運績效並考慮未來經營風險,亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度,而給予合理的報酬。年終獎金之發放則係按照營業淨利提撥固定比例,該比例變動時須經董事會決議通過。

 

 
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